
رپورٽن مطابق، Upbit، ڏکڻ ڪوريا ۾ سڀ کان وڏي cryptocurrency exchange، فنانشل انٽيليجنس يونٽ (FIU) پاران مبينا طور تي اينٽي مني لانڊرنگ (AML) قانونن جي ڀڃڪڙي ڪرڻ تي ڏنڊ لڳايو ويو آهي، يعني know-your-customer (KYC) جي تعميل ۾ ناڪامي تي. معيار. Maeil ڪارپوريٽ اخبار جي مطابق، سزا 9 جنوري تي نازل ڪئي وئي ۽ اپبٽ کي مخصوص ڪارپوريٽ آپريشن کي معطل ڪرڻ لاء سڏين ٿا، جڏهن ته اضافي تحقيق ڪئي وئي آهي.
نمايان ٿيل تعميل جي خلاف ورزيون
FIU، جيڪو ڏکڻ ڪوريا ۾ مکيه مالي ريگيوليٽر جي تحت ڪم ڪري ٿو، ان جي ڪاروباري لائسنس جي تجديد ڪرڻ لاءِ Upbit جي آگسٽ 2024 جي درخواست جي سلسلي ۾ سائيٽ تي تحقيق ڪئي ۽ تقريبن 700,000،100 امڪاني KYC خلاف ورزيون دريافت ڪيون. مخصوص مالي معلومات جي رپورٽنگ ۽ استعمال جي ايڪٽ جي مطابق، خلاف ورزين جي نتيجي ۾ ٿي سگھي ٿي 68,596 ملين ₩XNUMX ملين ($XNUMX) هر خلاف ورزي تائين.
Upbit پڻ SEC کان آگاهي هيٺ اچي چڪو آهي پرڏيهي واپارين کي خدمتون مهيا ڪرڻ لاءِ گهريلو ضابطن جي ڀڃڪڙي ۾ مقامي ايڪسچينجز کي استعمال ڪرڻ لاءِ حقيقي نالو جي تصديق واري نظام کي ڏکڻ ڪوريا جي شهرين جي سڃاڻپ جي تصديق ڪرڻ لاءِ.
Upbit جي آپريشن لاء اثر
جيڪڏهن ڏنڊ منظور ڪيو وڃي ٿو، Upbit کي ڇهن مهينن لاءِ نون گراهڪن کي آنبورڊ ڪرڻ کان منع ڪري سگهجي ٿو، جيڪو ڏکڻ ڪوريا جي cryptocurrency شعبي ۾ ان جي 70٪ مارڪيٽ شيئر جي تسلط تي وڏو اثر پوندو. هڪ حتمي فيصلو ايندڙ ڏينهن تي متوقع آهي، ۽ تبادلي کي 15 جنوري تائين FIU کي پنهنجي پوزيشن جمع ڪرڻ جي ضرورت آهي.
ان جي ڪاروباري لائسنس جي تجديد لاءِ Upbit جي درخواست اڃا التوا ۾ آهي؛ اهو آڪٽوبر 2024 ۾ ختم ٿئي ٿو. دي بلاڪ جي ڊيٽا جي مطابق، Upbit ڊسمبر 2024 ۾ ٽيون نمبر وڏي مرڪزي ايڪسچينج جي حيثيت سان، ريگيوليٽري رڪاوٽن جي باوجود، هڪ مهيني واپاري حجم 283 بلين ڊالر سان گڏ.
دوکي ۽ غير قانوني مالي سرگرمين سان لاڳاپيل خطرن کي گھٽائڻ لاءِ، ڏکڻ ڪوريا جي آفيسرن پنهنجي ڪرپٽو ڪرنسي شعبي جي نگراني کي وڌايو آهي، AML ۽ KYC جي تعميل تي توجه ڏيڻ. Upbit جو مثال ظاھر ڪري ٿو سخت قدم کنيا پيا وڃن خاص صنعت جي رانديگرن جي وچ ۾ تعميل کي يقيني بڻائڻ لاءِ