David Edwards
دنيا جي سڀ کان وڏي اسٽيبل ڪوئن USDt جي جاري ڪندڙ، ٽيٿر، ٽرون نيٽ ورڪ تي 12.3 ملين ڊالر جي USDT کي منجمد ڪري ڇڏيو آهي، ڪرپٽو ڪرنسي ايڪو سسٽم اندر غير قانوني سرگرمي کي روڪڻ لاءِ پنهنجي ڪوششن کي تيز ڪري ڇڏيو آهي.
ٽرونسڪين جي بلاڪچين ڊيٽا تصديق ڪئي ته ٽيٿر آچر تي تقريبن 9:15 صبح UTC تي منجمد ڪيو. جڏهن ته ٽيٿر اڃا تائين سرڪاري بيان جاري نه ڪيو آهي، اهو قدم وڏي پيماني تي آمريڪي پابندين جي قانونن يا اينٽي مني لانڊرنگ (AML) ضابطن جي امڪاني خلاف ورزين سان ڳنڍيل سمجهيو ويندو آهي.
7 مارچ جي هڪ بلاگ پوسٽ ۾، ٽيٿر سخت والٽ-فريزنگ پروٽوڪول جي پنهنجي وابستگي جي تصديق ڪئي، بيان ڪندي:
"ٽيٿر مني لانڊرنگ، ايٽمي پکيڙ ۽ دهشتگردن جي مالي مدد کي منهن ڏيڻ لاءِ هڪ سخت والٽ منجمد ڪرڻ واري پاليسي لاڳو ڪري ٿو ۽ OFAC خاص طور تي نامزد ٿيل قومين (SDN) لسٽ سان پڻ جڙيل آهي."
هي پاليسي آمريڪي خزاني جي پرڏيهي اثاثن جي ڪنٽرول آفيس (OFAC) پاران جاري ڪيل هدايتن تي عمل ڪري ٿي، جيڪا غير قانوني ماليات ۾ ملوث پابندي مڙهيل ادارن ۽ فردن جي وڌندڙ فهرست کي برقرار رکي ٿي.
ڪوٽنٽليگراف وڌيڪ تبصري لاءِ ٽيٿر سان رابطو ڪيو پر اشاعت جي وقت ڪو جواب نه مليو.
ٽيٿر جي منجمد طاقتن تي نئين ڌيان ڏنو ويو
ٽيٿر جي اثاثن کي منجمد ڪرڻ جون صلاحيتون ڪيترن ئي هاءِ پروفائل منجمد ٿيڻ کان پوءِ نئين سر عوامي جاچ هيٺ آيون آهن. 6 مارچ تي، ٽيٿر گارنٽڪس ڪرپٽو ايڪسچينج سان لاڳاپيل USDT ۾ 27 ملين ڊالر منجمد ڪيا، جنهن کي اڳ ۾ اپريل 2022 ۾ OFAC پاران AML جي خلاف ورزين کي آسان بڻائڻ ۽ ريگيوليٽري ذميدارين کي نظرانداز ڪرڻ جي الزام ۾ منظور ڪيو ويو هو.
منجمد ٿيڻ جي جواب ۾، گارنٽڪس ٽيٿر تي روسي ڪرپٽو مارڪيٽ خلاف سڌي ڪارروائي ڪرڻ جو الزام لڳايو، دعويٰ ڪئي ته بلاڪ ٿيل والٽس ۾ 2.5 بلين روبل ($27 ملين) کان وڌيڪ رکيل آهن.
پابندين جي باوجود، بلاڪچين اينالائيٽڪس فرم گلوبل ليجر 15 جون تائين گارنٽڪس سان ڳنڍيل فعال ذخيرن ۾ 5 ملين ڊالر کان وڌيڪ جي سڃاڻپ ڪئي، مطابق ڪوٽنٽليگراف.
لعزر گروپ هڪ اهم مرڪز رهي ٿو
غير قانوني فنڊز کي منجمد ڪرڻ جي وسيع ڪوشش رياست جي حمايت يافته سائبر ڪرائم تنظيمن کي به نشانو بڻائڻ لاءِ جاري آهي، جنهن ۾ اتر ڪوريا جو لازارس گروپ به شامل آهي. 2020 ۽ 2023 جي وچ ۾، لازارس مبينا طور تي چوري ٿيل ڪرپٽو ڪرنسي ۾ 200 ملين ڊالر کان وڌيڪ مني لانڊرنگ ڪئي، جيڪا 3 کان وٺي ڪل چوري ۾ اندازاً 2009 ارب ڊالر جو حصو آهي.
ٽي 3 فنانشل ڪرائمز يونٽ (ايف سي يو) - ٽيٿر، ٽرون نيٽ ورڪ، ۽ بلاڪچين انٽيليجنس فرم ٽي آر ايم ليبز جي اڳواڻي ۾ هڪ گڏيل شروعات - ڪرپٽو تي ٻڌل مالي ڏوهن کي منهن ڏيڻ ۾ مددگار ثابت ٿي آهي. پنهنجي ٺهڻ کان وٺي، ايف سي يو پنهنجي پهرين ڇهن مهينن جي آپريشن دوران تقريبن 126 ملين ڊالر جي غير قانوني USDT ٽرانزيڪشن کي ڪاميابي سان منجمد ڪري چڪو آهي، رپورٽ ڪيل ڊيٽا مطابق. ڪوٽنٽليگراف جنوري 2025 ۾
صرف نومبر 2023 ۾، ٽيٿر 374,000 ڊالر کان وڌيڪ چوري ٿيل فنڊ کي بليڪ لسٽ ڪيو. ان کان علاوه، چار معروف اسٽيبل ڪوئن جاري ڪندڙن مان ٽن مجموعي طور تي لازارس گروپ جي سرگرمي سان ڳنڍيل پتن تي اضافي 3.4 ملين ڊالر منجمد ڪيا آهن، آن چين جاچ ڪندڙ زچ ايڪس بي ٽي جي مطابق.
تعميل سان غير مرڪزيت کي متوازن ڪرڻ
جڏهن ته ڪجهه غير مرڪزيت جي حامي ٽيٿر جي اثاثن کي منجمد ڪرڻ جي صلاحيت تي تنقيد ڪئي آهي، حامي دليل ڏين ٿا ته اهڙيون مداخلتون وڏي پيماني تي ڪرپٽو ڏوهن کي روڪڻ ۽ عالمي ريگيوليٽري اميدن جي مطابق ڊجيٽل اثاثن جي مارڪيٽن جي استحڪام کي برقرار رکڻ لاءِ اهم آهن.
مالي ڏوهن جي روڪٿام ۾ ٽيٿر جو وڌندڙ ڪردار غير مرڪزي ماليات، ريگيوليٽري تعميل، ۽ عالمي سيڪيورٽي خدشن جي وڌندڙ پيچيده چونڪ کي اجاگر ڪري ٿو جيئن ڪرپٽو شعبي پنهنجي تيز ارتقا کي جاري رکي ٿو.
