ٿامس ڊينئلس
ٽي نائيجيريا، اسٽنلي چدوبيم اسيگبو، چوڪووبوڪا مارٽن نيويڪي-ايز، ۽ چيبوزو آگسٽين آنياچونام، سرڪاري طور تي الزام لڳايو ويو آهي. يو ايس سيڪيورٽيز اينڊ ايڪسچينج ڪميشن (SEC) $2.9 ملين Bitcoin اسڪيم جي ماسٽر مائينڊنگ سان. گهٽ ۾ گهٽ 28 ماڻهو ان اسڪيم جو نشانو هئا، جن جعلي ويب سائيٽن جو نيٽ ورڪ، سوشل ميڊيا اڪائونٽس، ۽ آواز تبديل ڪرڻ وارو سافٽ ويئر استعمال ڪيو ته جيئن معتبر مالي ماهرن جي حيثيت ۾.
مبينا طور تي، مدعا کي مشهور آمريڪي مالياتي ادارن سان ڳنڍيل صلاحڪار ۽ بروکرز جو روپ ڏنو. امڪاني سيڙپڪارن جو عقيدو حاصل ڪرڻ لاءِ، انهن استعمال ڪيو سوشل ميڊيا پليٽ فارمز ۽ گروپ ڪچهريون، انهي سان گڏ ويب سائيٽن کي جعلي ڪلائنٽ جي شاهدين سان لتاڙيندڙ.
cryptocurrency کي انهن جي بلاڪچين والٽس ڏانهن منتقل ڪرڻ کان اڳ، اسڪيمرز پنهنجن متاثرين کي چيو ته اهي معزز ايڪسچينجز کان Bitcoin خريد ڪن. ڏوهارين جعلي سيڙپڪاري پليٽ فارم ٺاهيا جيڪي ظاهر ڪيا ويا پورٽ فوليو جي واڌ کي برقرار رکڻ لاءِ اهو وهم برقرار رکڻ لاءِ ته متاثرين جي سيڙپڪاري اهم فائدو حاصل ڪري رهي هئي.
جوابدارن تي ايس اي سي پاران نيو جرسي جي وفاقي عدالت ۾ آمريڪي سيڪيورٽي قانونن کي ٽوڙڻ جو الزام لڳايو ويو آهي. ريگيوليٽري ايجنسي سخت مالي ڏنڊ لاڳو ڪرڻ چاهي ٿي ۽ مطالبو ڪري ٿي ته چوري ڪيل رقم واپس ڪئي وڃي، سود سميت.
الزامن جي سنگينيت کي وڌيڪ اجاگر ڪرڻ لاءِ، نيو جرسي ۾ يو ايس اٽارني آفيس مدعا جي خلاف فوجداري الزام داخل ڪيو آهي.
