ٿامس ڊينئلس
هندستان ۾ قانون لاڳو ڪندڙ اختيارين چئن ماڻهن کي حراست ۾ ورتو آهي جن تي شڪ ڪيو ويو آهي ته هڪ فريب ڪرپٽو ڪرنسي واپاري پليٽ فارم هلائڻ جي لاءِ جنهن سيڙپڪارن کي 90,000 ڊالر کان وڌيڪ جو فراڊ ڪيو. مقامي رپورٽن موجب، شڪي ماڻهن کي GBE Crypto Trading Company نالي هڪ جعلي اداري جو نمائندو بڻائي متاثرين کي لالچ ڏنو. نالو بظاهر GBE Brokers سان ڪنيڪشن جو مشورو ڏيڻ لاءِ ٺهيل هو، قبرص جي هڪ جائز آن لائن بروکريج فرم، جيڪا خاص طور تي "GBE crypto trade company" جي ڳولا جي نتيجن ۾ درج ٿيل آهي.
اسڪيم بنيادي طور تي سوشل ميڊيا پليٽ فارمن ذريعي عمل ڪيو ويو، بشمول واٽس اپ ۽ ٽيليگرام، جتي دوکيبازن هڪ جعلي تجارتي ايپليڪيشن کي ورهايو. ڳولڻ کان بچڻ لاءِ، ڏوهارين ورچوئل فون نمبرز ۽ وي پي اين جون خدمتون استعمال ڪيون. پاران ڪيل تحقيقات سائبر پوليس اسٽيشن بالنگير، اوڊيشا ۾، ظاهر ڪيو ويو آهي ته اسڪيمرز مستند واپاري پليٽ فارمن کي نقل ڪرڻ لاء ڪيترن ئي ڊومينز رجسٽرڊ ڪيا هئا، جيتوڻيڪ اهو غير تصديق ٿيل آهي جيڪڏهن اهي خاص طور تي GBE بروکرز کي نقل ڪن ٿا.
انهن گمراهه ڪندڙ طريقن جي ذريعي، دوکيبازن تقريبن 7.6 ملين روپيا (تقريباً 90,604 ڊالر) گڏ ڪيا. بالنگير ۾ پوليس جي سپرنٽينڊنٽ رشيڪيش ڪليري، انڪشاف ڪيو ته 60 کان وڌيڪ بئنڪ اڪائونٽس جيڪي جعلسازي جي آپريشن سان ڳنڍيل آهن، منجمد ڪيا ويا آهن، مجموعي اثاثن جي رقم 8.5 ملين INR (تقريبن $ 101,334) جي تازي رپورٽن جي مطابق ضبط ڪئي وئي آهي.
هي واقعو هڪ الڳ ڪيس ناهي. جنوري 2024 ۾، بالنگر سائبر پوليس هڪ ٻي ڪرپٽو اسڪيم کي به ڊاهي ڇڏيو، جنهن ۾ ڊڪن ڪوئن نالي هڪ جعلي ڪرپٽو ڪرنسي شامل هئي. GBE Crypto Trading Company سان ملندڙ جلندڙ، دوکيبازن هڪ جعلي ڪرپٽو ايڪسچينج ٺاهي، DYFINEX، ۽ پيش ڪيو واپار ۽ اسٽيڪنگ سروسز ته جيئن غير شڪي سيڙپڪارن کي راغب ڪيو وڃي.
هندستان cryptocurrency اسڪيمن لاء هڪ هٽ اسپاٽ رهي ٿو، ڪمزور ريگيوليٽري فريم ورڪ ۽ ڊجيٽل ڪرنسي جي محدود عوامي شعور جي ذريعي. اسڪيمرز اڪثر ڪري انهن ڪمزورين جو استحصال ڪندا آهن جعلي ڪرپٽو ڪرنسي کي فروغ ڏيڻ، فراڊ واري واپاري پليٽ فارمز، ۽ پرچون سيڙپڪارن کي نشانو بڻائيندڙ مشڪوڪ سيڙپڪاري اسڪيمون.
خاص طور تي، 2024 جي سڀ کان وڏي crypto اسڪيمن مان هڪ E-nugget اسڪيم تي ڀڃڪڙي هئي، هڪ فريب سيڙپڪاري جو آپريشن جنهن ۾ تقريبن $ 10.7 ملين cryptocurrencies گڏ ڪيا ويا. هڪ ٻي پونزي اسڪيم، آگسٽ ۾ سامهون آئي، نتيجي ۾ $890,000 کان وڌيڪ نقصان ٿيو، جيڪو ايموليئنٽ ڪوئن نالي هڪ جعلي ڪرپٽو ڪرنسي جي آڙ ۾ ڪم ڪري رهيو هو.
هندستان ۾ ريگيوليٽري اٿارٽيز مبينا طور تي هڪ بحث واري ڪاغذ جو مسودو تيار ڪري رهيا آهن، اميد آهي ته هن سال جي آخر ۾ جاري ڪئي ويندي، جيڪا cryptocurrency شعبي کي سنڀالڻ واري امڪاني قانون سازي جي بنياد جي طور تي ڪم ڪندي.
