هندستاني اختيارين مبينه ڪرپٽو پونزي اسڪيم جي وچ ۾ هائريچ گروپ جي اثاثن کي منجمد ڪيو

هندستان جي انفورسمينٽ ڊائريڪٽوريٽ (اي ڊي) تقريبن ₹ 32 ڪروڙ ($ 3.83 ملين) نقد جمعن ۽ ٻين اثاثن کي منجمد ڪري ڇڏيو آهي جيڪو هاءِريچ گروپ سان ڳنڍيل آهي، هڪ آن لائن ادارو مبينه طور تي هڪ crypto Ponzi اسڪيم هلائڻ جي جاچ هيٺ.

معاملي جي ويجهو ذريعن جو حوالو ڏنو ويو آهي ھندوستان، ظاهر ڪيو ته اي ڊي جي تحقيق دريافت ڪيو آهي ته ڪي ڊي پرٿاپن ۽ سرينا پرٿاپن جي هاءِريچ گروپ تقريبن ₹ 1,500 ڪروڙ ($ 179.5 ملين) سيڙپڪارن کان اعلي واپسي ۽ 15٪ سالياني سود جي شرح جو واعدو ڪندي گڏ ڪيو. ED گروپ جي پروموٽرز ۽ اسٽيڪ هولڊرز تي الزام لڳائي ٿو ته مختلف ايڪسچينجز تي غير قانوني cryptocurrency واپاري سرگرمين ۾ ملوث آهن جڏهن ته انهن جي پنهنجي cryptocurrency، HR Crypto Coin کي فروغ ڏيڻ.

اي ڊي جي مطابق، اهي crypto اثاثا هڪ پونزي اسڪيم ۾ استعمال ڪيا ويا، سيڙپڪارن کي نئين سيڙپڪاري جي مدد سان فنڊ ڪيل اعلي واپسي جي واعدي سان. سيڙپڪارن کي پڻ مبينا طور تي واعدو ڪيو ويو هو 30 سيڪڙو سڌي ريفرل آمدني لاءِ اسڪيم ۾ نوان شرڪت ڪندڙن کي آڻڻ لاءِ.

جنوري کان وٺي، اي ڊي منجمد ڪيو آهي ₹ 260 ڪروڙ ($ 31.12 ملين)، بشمول ₹ 212 ڪروڙ ($ 25.4 ملين) ڪمپني ۽ ان جي مالڪن سان لاڳاپيل 55 بئنڪ اڪائونٽن مان. تحقيق وڌيڪ ₹ 15 ڪروڙ ($ 1.8 ملين) غير منقول ملڪيتن ۾ پروموٽرز سان ڳنڍيل آهي، مبينا طور تي دوکي جي سرگرمين مان آمدني استعمال ڪندي خريد ڪيو ويو. ڪيرالا پوليس جي ڪيترن ئي شڪايتن تي عمل ڪندي، اي ڊي هاءِريچ سمارچ پرائيويٽ تي ڇاپو ڪيو. لميٽيڊ، Highrich Online Shoppe Pvt. لميٽيڊ، ۽ لاڳاپيل ادارا، نتيجي ۾ ڪل منجمد يا ضبط ڪيل اثاثن جي رقم ₹ 260 ڪروڙ ($ 31.12 ملين).

Crypto Ponzi اسڪيمن کي منهن ڏيڻ

پونزي اسڪيمون، اڪثر ڪري جائز سيڙپڪاري جي موقعن جي طور تي نقاب پوش، حقيقي منافعو پيدا ڪرڻ بجاءِ موجوده سيڙپڪارن کي واپسي ادا ڪرڻ لاءِ نئين سيڙپڪار جي مدد تي ڀروسو ڪن ٿيون. اهي دوکي واريون اسڪيمون جاري آهن عالمي مالياتي مارڪيٽن ۽ سيڙپڪارن لاءِ اهم خطرا. تازو هاءِ پروفائيل ڪيس اهڙين اسڪيمن جي اثر کي روڪڻ ۽ گهٽائڻ لاءِ سخت ريگيوليٽري قدمن جي نازڪ ضرورت کي اجاگر ڪن ٿا.

جون 2022 ۾، Celsius Network، هڪ cryptocurrency قرض ڏيڻ واري پليٽ فارم، سڀني منتقلي کي غير معینہ مدت لاءِ معطل ڪيو ۽ بعد ۾ باب 11 ديوال لاءِ داخل ڪيو، تقريبن $12 بلين اثاثن جو انتظام ڪيو. انهن جو ڪاروباري ماڊل اندروني طور بيان ڪيو ويو آهي جيئن هڪ پونزي اسڪيم وانگر.

اهڙي طرح، FTX، هڪ ڀيرو عالمي سطح تي ٻيو نمبر سڀ کان وڏو cryptocurrency ايڪسچينج، باب 11 نومبر 2022 ۾ ڏيوالپڻي لاءِ داخل ڪيو ويو، ان کان پوءِ اهو ظاهر ڪيو ويو ته گراهڪ جا اثاثا خطرناڪ سيڙپڪاري لاءِ غلط استعمال ڪيا ويا هئا، جنهن جي نتيجي ۾ ڪافي مالي خسارو ٿيو.

يو ايس سيڪيورٽيز اينڊ ايڪسچينج ڪميشن (ايس اي سي) فعال طور تي ڪم ڪري رهيو آهي پونزي اسڪيمن کي منهن ڏيڻ لاءِ، سيڙپڪارن ۽ مالياتي نظام لاءِ انهن جي اهم خطرن کي تسليم ڪندي. آمريڪي سينيٽر ايلزبيٿ وارين cryptocurrency مارڪيٽ جي ريگيوليٽري خالن جي باري ۾ خدشا اٿاريو آهي، سيڙپڪارن جي حفاظت ۽ مالي استحڪام کي يقيني بڻائڻ لاءِ مضبوط SEC نگراني جي حمايت ڪندي. تنهن هوندي، هن جي وڌيڪ سخت نگراني لاء ڪال crypto صنعت جي اندر بحث مباحثو ڪيو آهي، ڪجهه اڳواڻن سان ريگيوليٽري مداخلت وڌائڻ کان خبردار آهي.

ايس اي سي جي چيئر گري گينسلر وڏي پئماني تي مالي ريگيوليٽري فريم ورڪ ۾ cryptocurrency مارڪيٽن کي ضم ڪرڻ لاءِ وڌندڙ حمايت ڏيکاري آهي. خزاني جي ڊپٽي سيڪريٽري ولي ايڊيمو ۽ ٻين زور ڀريو آهي ته مضبوط ضابطن جي ضرورت کي روڪڻ لاءِ cryptocurrencies جي غلط استعمال کي روڪڻ لاءِ سرگرمين جهڙوڪ پابنديون چوري ۽ دهشتگردي جي مالي مدد.

ذريعو