ٿامس ڊينئلس
انڊيا جي انفورسمينٽ ڊائريڪٽوريٽ (ED) Emoillent Coin جي باني جي خلاف هڪ سرچ آپريشن شروع ڪيو آهي، هڪ فريب cryptocurrency جنهن سيڙپڪارن کي ڪافي واپسي جي واعدي سان لالچ ڏني. مقامي ميڊيا رپورٽون ظاهر ڪن ٿيون ته هندستان ۾ 2,508 سيڙپڪار مجموعي طور تي ₹ 73,436,267 (تقريبن $890,000) گم ٿي ويا انهن جي ڳولا ۾ cryptocurrency بوم تي سرمائيداري ڪرڻ لاءِ.
مشڪوڪ سڪو، "Emollient Coin Limited" جي طور تي مارڪيٽ ڪيو ويو، صارفين کي 40 سيڪڙو تائين واپسي جي آڇ ڪري 7 مهينن دوران انهن جي سيڙپڪاري کي بند ڪرڻ لاء. اضافي طور تي، هڪ گهڻ سطحي ريفرل اسڪيم جو واعدو ڪيو ويو XNUMX٪ ڪميشن تائين نون سيڙپڪارن کي ڀرتي ڪرڻ لاءِ، پراميد اسڪيمن ۾ هڪ عام حڪمت عملي.
اهڙين حوالن واري اسڪيمن ۾ عام طور تي هڪ واعدو ڪندڙ، اڃا تائين غير موجود منصوبي ۾ سيڙپڪاري جي آڙ ۾ مسلسل نوڪريون شامل آهن. هڪ دفعو شرڪت ڪندڙن جو هڪ اهم تعداد بورڊ تي آهي، اسڪيمرز فنڊن سان گڏ غائب ٿي ويندا آهن. Emoillent Coin جا مجرم موبائل ايپليڪيشن ذريعي هلائي رهيا هئا، بينڪن جي منتقلي، cryptocurrency ايڪسچينج، ۽ سڌي طرح نقد ادائگي ذريعي فنڊ طلب ڪرڻ. انهن سرمائيداري ڪئي Bitcoin جي مقبوليت تي صارفين کي سيڙپڪاري ۾ قائل ڪرڻ لاء.
ايموليئنٽ ڪوئن لميٽيڊ، جنهن مقامي آفيس قائم ڪئي پر لنڊن بيس جي غلط دعويٰ ڪئي، جنهن جي اڳواڻي هينري ميڪسويل ڪئي وئي. 2017 کان 2019 تائين سرگرم، اسڪيم ختم ٿي ويو عمدي طور تي ٺڳيءَ واري ڪمپني کي ٽوڙڻ سان، سيڙپڪارن کي ڪافي نقصان سان گڏ ڇڏي ويو. اي ڊي جو الزام آهي ته اسڪيمرز چوري ڪيل پئسن کي زمين جي اثاثن کي حاصل ڪرڻ لاء استعمال ڪيو.
2020 ۾ داخل ٿيل ڪيترن ئي شڪايتن جي ذريعي داخل ڪئي وئي ايڊيشنل ضلعي مئجسٽريٽ ليه ۾، اتر هندستاني ڳوٺ جتي اسڪيم جو مرڪز هو، اي ڊي هڪ سرچ آپريشن شروع ڪيو. ملزم - اي آر مير، اجي ڪمار چوڌري، ۽ ٻه ٻيا پروموٽر - ڪيترن ئي ماڻهن کي فراڊ ڪرڻ جا الزام. مني لانڊرنگ ايڪٽ (PMLA) جي روڪٿام جي تحت، اي ڊي اسڪيم سان ڳنڍيل آفيسون ۽ اثاثن کي ضبط ڪيو.
ھندستاني ڪرپٽو اسڪيمن پاران ڦاٿل آھن
هندستان ڏٺو آهي ته تازو سالن ۾ crypto سان لاڳاپيل اسڪيمن ۾ اضافو. جون جي آخر ۾، حيدرآباد ۾ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن ميڪس ڪرپٽو ٽريڊنگ پونزي جي جاچ شروع ڪئي، جنهن 50 ڊالرن مان گهٽ ۾ گهٽ 200,000 سيڙپڪارن کي فراڊ ڪيو. ساڳئي مهيني دوران، اي ڊي منجمد ڪيو $3.83 ملين نقد ۽ اثاثن ۾ هائي رچ آن لائن گروپ سان لاڳاپيل، هڪ ساڳئي ڪرپٽو سيڙپڪاري اسڪيم جو شڪ آهي. مئي ۾، ايجنسي "اي-نوگٽ" اسڪيم تي ڀڃڪڙي ڪئي، جنهن هڪ گیمنگ پليٽ فارم جي آڙ ۾ متاثرين کان 10 ملين ڊالر کان وڌيڪ ڦري ويا.
هندستان جي مالي انٽيليجنس يونٽ مني لانڊرنگ لاءِ cryptocurrency ايڪسچينج جي امڪاني غلط استعمال بابت خدشات جو اظهار ڪيو آهي. Crypto-based service providers in India FIU-India سان رجسٽر ڪرڻ ۽ PMLA ايڪٽ جي تعميل ڪرڻ لازمي آهي.
